红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

原标题:红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第三次暂时会议抉择布告

证券代码:601828               证券简称:美凯龙              编号:2020-006

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届董事会第三次

暂时会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次暂时会议以电子邮件方法于2020年1月29日发出通知和会议资料,并于2020年2月1日以通讯方法举行。会议应参与表决董事12人,实践参与表决董事12人,会议由董事长车建兴掌管,本次会议的举行及审议契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议构成了如下抉择:

一、审议经过《关于革除自营商场商户一个月租金及处理费相关事宜的方案》

赞同公司对契合条件的自营商场相关商户给予革除一个月租金及处理费的优惠组织(以下简称“本次免租组织”),并赞同授权总经理及总经理授权人士在有关法令法规规矩规模内全权处理本次免租组织的相关事宜。

表决成果: 赞同12票、对立0票、放弃0票

整体独立董事对本方案宣布了“赞同”的独立定见。

概况请见公司同日在指定媒体发表的《关于革除自营商场商户一个月租金及处理费的布告》(布告编号:2020-007 )。

二、审议经过《关于授权总经理推动革除其他家居商场商户一个月租金及处理费的方案》

为提高其他家居商场(指除方案一载明的将革除租金及处理费的相关自营商场外,公司到2020年1月24日已开业的委管商场、经过战略合作运营的家居商场及以特许运营方法授权开业的特许运营家居建材项目等其他家居商场,以下合称“其他家居商场”)商户的决心,赞同由公司极力促进其他家居商场的合作方合作公司一起采纳《关于革除自营商场商户一个月租金及处理费相关事宜的方案》中相似的减免方针以助力商户开展,并赞同授权总经理及总经理授权人士在有关法令法规规矩规模内全权推动及处理革除其他家居商场商户一个月租金及处理费的相关事宜。

表决成果: 赞同12票、对立0票、放弃0票

特此布告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020年2月3日

证券代码:601828               证券简称:美凯龙              编号:2020-007

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于革除自营商场商户一个月租金

及处理费的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

一、 本次免租组织概述

2020年1月29日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到董事长车建兴先生提议举行暂时董事会会议审议关于革除契合条件的自营商场相关商户一个月租金及处理费相关事宜的方案。

为活跃承当社会职责,支撑商户开展,关于契合条件的自营商场相关商户,公司将革除其2020年度恣意一个月在本布告附件所列示的相关自营商场中的租金及处理费(以下简称“本次免租组织”),以助力相关商户在本次新式冠状病毒肺炎疫情中平稳运营。本次免租组织的主要内容如下:

1、有权享用本次免租组织的商户规模

一起满意以下条件的自营商场相关商户有权享用本次免租组织的优惠:

(1)商户系在本布告附件所列示的相关自营商场中承租展位进行运营;

(2)商户与上述自营商场(指相关自营商场触及的出租方及处理方,下同)签定的《展位租借及处理服务合同》于2020年1月24日处于正在实行情况,且该等商户在2020年1月24日至2020年2月23日的期间内继续承租上述自营商场的相关展位;且

(3)在商户与上述自营商场签定的于2020年2月23日正在实行中的《展位租借及处理服务合同》所约好的租借期和服务期限内,该等商户均正常履约,不存在提早停止或中止实行的景象。

2、本次免租组织的授权事宜

为确保本次免租组织可以有序、高效地进行,董事会将授权总经理及总经理授权人士在有关法令法规规矩规模内全权处理本次免租组织的相关事宜,包含但不限于与相关自营商场合作方交流本次免租组织的详细内容,拟定、授权、签署、实行、修正、完结与本次免租组织相关的一切必要的法令文件,依据相关自营商场的实践情况确认施行本次免租组织的详细方法等。

2020年2月1日,公司举行第四届董事会第三次暂时会议,审议经过了《关于革除自营商场商户一个月租金及处理费相关事宜的方案》,赞同本次免租组织,并赞同授权总经理及总经理授权人士在有关法令法规规矩规模内全权处理本次免租组织的相关事宜。依据《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规矩,本次免租组织归于公司董事会权限规模,无需提交公司股东大会审议。

二、 本次免租组织对公司的影响

1、本次免租组织触及公司2020年运营收入(租金及处理费总金额)约为人民币5.3-5.9亿元,占2018年经审计的运营收入的份额约为3.7%-4.1%;估计本次免租组织触及的租金及处理费总金额对公司2020年归母净利润的影响约为人民币3.8–4.3亿元,占2018年经审计的归母净利润的份额约为8.5%-9.6%。本次免租组织对公司2020年运营收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据,仅为出资者了解本次免租组织对公司的影响所用,公司提示出资者审慎运用该等数据。本次免租组织不会影响公司的继续运营才能及长时间开展。

2、本次免租组织不会对选用公允价值形式进行后续计量的出资性房地产公允价值变化、公司的资产负债情况发生晦气影响,公司已与出资性房地产评估师进行交流并就前述事宜取得了评估师的认可。

3、本次免租组织是公司活跃执行实行上市公司社会职责的体现,有利于进一步提高公司社会形象和影响力、有助于职业生态的可继续健康开展。

三、 独立董事定见

1、本次免租组织系公司在新式冠状病毒肺炎疫情布景下实行上市公司社会职责的体现,契合公司活跃承当社会职责的要求,有利于提高公司社会形象。

2、本次免租组织契合《上海证券交易所股票上市规矩》、《香港联合交易一切限公司主板上市规矩》、《公司章程》等规矩,本次免租事项现已董事会审议,无需提交股东大会审议。

特此布告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020年2月3日

附件:触及本次免租组织的自营商场名单

注:以上商场称号与公司运营数据布告中所指商场称号共同。


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